本公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京康得新復合材料股份有限公司（下稱：公司）于2012年4月26日在張家港舉行了"兩億平米光學膜產(chǎn)業(yè)集群項目"建設(shè)開工典禮。

　　1、2011年9月8日，公司第一屆董事會第三十四次會議審議通過的《2011年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》中確定：根據(jù)光學膜項目的投資概算，投資總計29.80億元，其中征地費用1.29億元；非公開發(fā)行募集資金到位之前，將根據(jù)項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換（詳見2011年9月9日《中國證券報》和《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告）。2011年9月26日，公司2011年第三次臨時股東大會批準了相關(guān)議案。（詳見2011年9月27日前述媒體刊登的公告）

　　2、2012年4月12日，公司接到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京康得新復合材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2012】498號），核準公司非公開發(fā)行不超過12，618.30萬股新股，該批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

　　3、目前，公司兩億平米光學膜產(chǎn)業(yè)集群項目的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)招標、關(guān)鍵設(shè)備的訂購目前均已完成，供水、供電等各項基礎(chǔ)建設(shè)條件良好，符合開工條件，預(yù)計2013年2季度建成投產(chǎn)。

　　4、出席本次典禮的有關(guān)部門有國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部、全國工商聯(lián)、北京和江蘇省、市有關(guān)領(lǐng)導和客戶單位代表，機構(gòu)投資者和公司管理層、員工。各方代表應(yīng)邀參觀了4000萬平米光學膜示范生產(chǎn)線、最新技術(shù)的光學膜產(chǎn)品展示、聽取項目進展的匯報并舉行了開工奠基典禮。

　　5、本項目的如期開工，將對加速光學膜產(chǎn)品進口替代，助力中國顯示行業(yè)發(fā)展，具有重要的意義；對于公司2013年業(yè)績的高速增長將產(chǎn)生重大的影響。

　　本項目從開工到投產(chǎn)尚需一段時間，具有不確定性，敬請投資者給予關(guān)注，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京康得新復合材料股份有限公司

　　2012年4月26日