證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-036
武漢金運激光股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會
第十二次會議審議通過，定于 2016 年 5 月 17 日召開公司 2015 年年
度股東大會，現(xiàn)將具體事項通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、會議屆次：公司 2015年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第十二次會議同
意召開本次股東大會，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間 2016 年 5 月 17 日下午 3 點，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2016 年 5
月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2016 年 5 月 16 日 15：00 至 2016 年 5
月 17 日 15：00 期間的任意時間(網(wǎng)絡(luò)投票流程參見附件三)。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：(1)截至 2016 年 5 月 11 日(股權(quán)登記日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
(3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大廈 6 樓會議室
二、 會議審議的事項
1、《關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案》公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、《關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》
4、《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》5、《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》
6、《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》7、《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司2015年年度報告>及其摘要的議案》
8、《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計機構(gòu)報酬的議案》
9、《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
9.1 提名聶金萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人以上非職工代表監(jiān)事候選人采用累積投票方式選舉。
10、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
11、《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
上述議案的具體內(nèi)容，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014 年修訂)》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、 會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；受
托出席的股東代理人持授權(quán)委托書(格式參見附件二)、股東身份證復(fù)印件、股東代理人身份證、股東證券賬戶卡。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡。
3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記(格式參見附件一)。
4、會議登記日：2016 年 5 月 13 日上午 9 時至 12 時、下午 14
時至 17時。
5、登記地點：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程具體網(wǎng)絡(luò)投票流程參見附件三。
五、 其他事項
1、會議聯(lián)系人：李丹、石慧
2、聯(lián)系電話： 027-82943465
3、聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大廈； 郵編：
430000
4、本次會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿費、交通費自理。
5、附件：(1)參會股東登記表
(2)授權(quán)委托書
(3)網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
五、備查文件
1、提議召開本次股東大會的第三屆董事會第十二次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2016 年 4月 26 日
附件一：
武漢金運激光股份有限公司
2015 年年度股東大會參會股東登記表姓名或名稱
身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼股東賬號持股數(shù)量聯(lián)系電話電子郵箱聯(lián)系地址郵編是否本人參會備注
注：
1. 請附上本人身份證復(fù)印件(法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
2. 委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》(見附件二)及提供受托人身份證復(fù)印件。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席武漢金運激光
股份有限公司 2015年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
若本單位/本人對本次會議議案沒有做出具體投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案》
2 《關(guān)于 2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3 《關(guān)于 2015年度財務(wù)決算報告的議案》
4《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
5《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》
6 《關(guān)于公司 2015年度利潤分配預(yù)案的議案》
7《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司 2015 年年度報告>及其摘要的議案》
8《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計機構(gòu)報酬的議案》
9 《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 累積投票
9.1提名聶金萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
10 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
11《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托日期：2016年 月 日
附注：
1. 董事、監(jiān)事的選舉采取累積投票制方式，每位股東擁有的投票權(quán)等于其
持有的股份數(shù)乘以待選出的董事、監(jiān)事人數(shù)的乘積，股東可將其投票權(quán)集中使用或分散投向各董事、監(jiān)事候選人，并在投票欄中填寫具體的投票股數(shù)。
股東所行使投票權(quán)的總數(shù)不能多于其擁有的全部投票權(quán)，否則該等投票視為無效；股東所行使的投票權(quán)總數(shù)少于其擁有的全部投票權(quán)時，該等投票有效，但差額部分視為放棄表決權(quán)。
2. 除董事、監(jiān)事選舉外的其他議案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄
內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3. 單位委托須加蓋單位公章。
4. 授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)，具體操作流程如下：
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序：
1、投票代碼：365220
2、投票簡稱：金運投票
3、投票時間：2016年 5月 17日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票當(dāng)日，“金運激光”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00 元代表議
案 1，如議案 1 有多個需表決子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部子議案進行
表決，1.01 元代表議案 1中子議案 1.1，1.02 元代表議案 1中子議案 1.2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。本次股東大會所有議案對應(yīng)的申報價格如下：
序號 議案名稱 委托價格
1 《關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案》 1.00
2 《關(guān)于 2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》 2.00
3 《關(guān)于 2015年度財務(wù)決算報告的議案》 3.00
4《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
4.00
5《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》
5.00
6 《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案》 6.00
7《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司 2015 年年度報告>及其摘要的議案》
7.00
8 《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計機構(gòu)報酬的議案》 8.00
9 《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 累積投票
9.1提名聶金萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
9.01
10 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 10.00
11《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
11.00
總議案 全部議案 100
(3)在“委托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應(yīng)的表決意見為：1股表示同意；2股
表示反對；3股表示棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給該候選人的選舉票數(shù)。
議案 1-8、10、11表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
議案 9投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
對候選人 A投 X1 票 X1股
對候選人 B投 X2 票 X2股
… …
合計 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)
(4)投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 5 月 16 日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午 3:00，結(jié)束時間為 2016年 5月 17日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)
下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東獲取身份認(rèn)證的具體流程為：1)申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字的激活校驗碼。
2)激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進行投票。
1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“武漢金運激光股份有限公司 2015年年度股東大會投票”。
2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”
和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3)進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作。
4) 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)(如適用)。
3、對于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)(即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢(如適用)。
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