第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事(張鵬除外)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。董事張鵬因暫時(shí)失去聯(lián)系，無法在季度報(bào)告披露前簽署書面確認(rèn)意見。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
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公司負(fù)責(zé)人高云峰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周輝強(qiáng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周小東聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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1、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)較年初余額增幅較大的原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司采用票據(jù)結(jié)算的業(yè)務(wù)增多所致。
2、商譽(yù)較年初余額增幅較大的原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司溢價(jià)投資沈陽賽特維工業(yè)裝備有限公司所致。
3、短期借款、長期借款較年初余額增幅較大的原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司借款增加所致。
4、應(yīng)交稅費(fèi)較年初余額減幅較大的原因?yàn)楣緢?bào)告期內(nèi)實(shí)際繳納上年度計(jì)提的個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅等較多所致。
5、其他綜合收益較年初余額減幅較大的原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司持有的prima公司股票股價(jià)波動(dòng)所致。
6、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增幅較大的原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)匯率波動(dòng)，匯兌損失增加所致。
7、資產(chǎn)減值損失較上年同期減幅較大的原因?yàn)閼?yīng)收賬款較年初增幅不大，根據(jù)公司政策計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備等較上年同期減少所致。
8、投資收益較上年同期減幅較大的原因?yàn)樯夏晖诠咎幹贸钟械膮⒐晒竟蓹?quán)確認(rèn)投資收益較多所致。
9、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增幅較大的原因主要為報(bào)告期公司銷售增長，毛利率上升等所致。
10、營業(yè)外收入較上年同期減幅較大的原因?yàn)楣緢?bào)告期內(nèi)收到的軟件退稅較上年同期有所減少所致。
11、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減幅較大的原因?yàn)楣静少徃冬F(xiàn)及其他經(jīng)營費(fèi)用付現(xiàn)較多所致。
12、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增幅較大主要為報(bào)告期內(nèi)公司借款凈流入較上年同期增加所致。
13、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期增幅較大主要為公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期有所增加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
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四、對(duì)2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2016年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
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大族激光(22.22, -0.91, -3.93%)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016016
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2016年4月15日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2016年4月22日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事10人，親自出席會(huì)議的董事9人，董事張鵬先生因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年第一季度報(bào)告》；
《2016年第一季度報(bào)告》全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度報(bào)告》正文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對(duì)《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光及相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一體化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；生產(chǎn)激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光器及相關(guān)元件（不含限制項(xiàng)目）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光伏太陽能相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品、LED等新光源產(chǎn)品及電光源設(shè)備；制造及銷售風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件及并網(wǎng)設(shè)備；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？?、專賣商品）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按深貿(mào)第[2001]0176號(hào)文辦）；普通貨運(yùn)；自有物業(yè)租賃；設(shè)備租賃及維修維護(hù)；售后服務(wù)。”修改為：
“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光、機(jī)器人(26.270, -0.75, -2.78%)及自動(dòng)化等技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有貨物運(yùn)輸及物業(yè)租賃。”
修改后的公司《章程》詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
三、與會(huì)董事以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》。
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保。包含本次擔(dān)保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔(dān)保額度不超過6700萬元。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項(xiàng)議案。詳見2016年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。
四、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經(jīng)營性資金需求，同意公司向中國建設(shè)銀行(4.690, -0.01, -0.21%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016017
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外擔(dān)保情況概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）在2016年4月22日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）2000萬元貸款提供擔(dān)保。包含本次擔(dān)保，公司為大族冠華在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔(dān)保額度不超過6700萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質(zhì)：股份公司
注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)
法定代表人：周廣英
成立時(shí)間：2006年11月16日
注冊(cè)資本：16，000萬元
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專營、?？?、專賣商品）。經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況
1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間
2、擔(dān)保方名稱：大族激光
3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華
4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部
5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為 2，000萬元貸款
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 56，999.28 萬元，負(fù)債總額為 37，487.37 萬元，2015 年度歸屬于母公司凈利潤為-6，061.24 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 19，511.91 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 65.77%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資 格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
截至 2016 年 3 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為54，406.17 萬元，負(fù)債總額為 36，048.63 萬元，2016年1-3月歸屬于母公司凈利潤為-1，154.36 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為18，357.54 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 66.26%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、擔(dān)保的目的和必要性
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華提供無償擔(dān)保。
3、資信情況
大族冠華信用狀況良好。
4、擔(dān)保的其他情況
被擔(dān)保方的其他股東未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對(duì)應(yīng)的同比例擔(dān)保。
五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
連同本次擔(dān)保，截至2016年4月22日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣6.47億元和3.39億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為13.65%和7.15%，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和1.02億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為4.16%和2.15%。
六、備查文件
《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016019
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2016年4月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知》，將于2016年5月9日召開2015年年度股東大會(huì)。
2016年4月21日，公司控股股東大族控股集團(tuán)有限公司（持有本公司股份188，190，937股，占本公司總股本的比例為17.65%）向本公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于在大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)上增加臨時(shí)提案的函》，提議修改《公司章程》第十二條，即對(duì)公司經(jīng)營范圍進(jìn)行修改，同時(shí)將該事項(xiàng)提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。上述議案詳見2016年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016016號(hào)——《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議的公告》。
公司董事會(huì)認(rèn)為，上述提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述提案提交2015年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將公司2015年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2015年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2016年5月4日
6、會(huì)議召開方式及表決方式
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止5月4日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2審議如下議案：
1、審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》。
4、審議《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016005號(hào)公告）、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告（公司于2016年4月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016010號(hào)公告）和第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號(hào)公告）。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(huì)第二十四次、第二十五次、第二十六次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年4月25日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡(jiǎn)稱：大族投票
3、投票時(shí)間：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“大族投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案1中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案1下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②。
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下：
■
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
■
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年5月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
■
說明：
1、請(qǐng)?jiān)谧h案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。@@2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。@@3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)：股
委托日期：
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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