武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月12日以電子郵件、當(dāng)面送達方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第二次會議通知，會議于2015年4月22日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：  

1、審議通過了《關(guān)于2014年度董事會工作報告的議案》 

 

《2014年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告的《2014年年度報告》中的“董事會報告“。  公司獨立董事龔正剛、張慧德分別向董事會提交了《2014年獨立董事述職報告》，并將在2014年年度股東大會上進行述職，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

2、審議通過了《關(guān)于2014年度總經(jīng)理工作報告的議案》  

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

3、審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》 

 根據(jù)財政部 2014 年陸續(xù)頒布或修訂的一系列企業(yè)會計準(zhǔn)則，公司對會計政策進行相應(yīng)變更，符合公司的實際情況，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票 

 

4、審議通過了《關(guān)于2014年度財務(wù)決算報告的議案》 

 

2014年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 192,535,822.50 元，比上年同期增長21.54%；營業(yè)利潤 1,399,818.39 元，比上年同期下降77.46%；歸屬上市公司股東的凈利潤 6,789,771.29 元，比上年同期下降4.27%。公司2014年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司2014年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

5、審議通過了《關(guān)于2014年度內(nèi)部控制評價報告的議案》 

 

《2014年度內(nèi)部控制評價報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 

公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營管理活動的正常進行，在一定程度上控制了經(jīng)營管理風(fēng)險，確保了公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的發(fā)展，本公司將進一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。 公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨立意見；公司保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見》。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

6、審議通過了《關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況專項報告

的議案》 

 

《2014年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 

公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨立意見；公司保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司出具了《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告核查意見》。同時，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司《2014年度募集資金存放與使用情況專項報告》出具了審核報告。 本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

7、審議通過了《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》 

 

2014年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形。 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具了 《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。本議案須提交2014年年度股東大會審議。  

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

8、審議通過了《關(guān)于公司2014年度利潤分配預(yù)案的議案》 

 

經(jīng)會計師事務(wù)所審計，母公司2014年度實現(xiàn)凈利潤11,531,169.41 元，提取10％的法定盈余公積 1,153,116.94 元，加上年初未分配利潤 

71,391,863.36 元，減去2014年上半年分配上年度現(xiàn)金分紅 1,400,000.00 元，截止2014年12月31日，可供股東分配的利潤為80,369,915.83 元。 

 

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特提出本年度權(quán)益分派預(yù)案。以報告期末公司總股本 12,600萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣126.00萬元。本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度進行分配。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

9、審議通過了《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司2014年年度報告>

及其摘要的議案》 

 

公司《2014 年年度報告全文》及其摘要的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

10、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計機構(gòu)報酬的議案》 

 

經(jīng)審議，決定擬繼續(xù)聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2015 年度的審計機構(gòu)，聘期一年；并擬支付該所2014 年度報酬45萬元。 

 

本議案已經(jīng)由獨立董事事先認可 。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

11、審議通過了《關(guān)于召開2014年年度股東大會的議案》 

 

因公司三屆二次董事會及三屆二次監(jiān)事會會議中相關(guān)議案須提交公司年度股東大會審議，現(xiàn)決定于2015年5月15日采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2014年年度股東大會。

 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

 

《關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。  

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。