關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大族激光”)計(jì)劃與深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族彼岸”)簽署房屋租賃合同,大族彼岸計(jì)劃租賃大族激光福永產(chǎn)業(yè)園作為辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所,租賃面積不超過(guò)5000平方米,租賃期限5年,5年租金合計(jì)不超過(guò)500萬(wàn)元。
2.大族彼岸是中外合作企業(yè),公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過(guò)三分之二,不具有控制權(quán),因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù),大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
3.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以同意10票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票審議通過(guò),會(huì)議應(yīng)出席董事11名,實(shí)際出席會(huì)議的董事11名,公司董事高云峰因擔(dān)任大族彼岸董事職務(wù),為關(guān)聯(lián)董事,回避表決此項(xiàng)議案。獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。
4.根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),不需要經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng):深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊(cè)資本: 400 萬(wàn)歐元
企業(yè)類(lèi)型:中外合作企業(yè)
法定代表人:高云峰
企業(yè)住所:深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路 128 號(hào)大族激光裝備制造中心 1 棟 4 樓
注冊(cè)登記日期:2007 年 4 月 19 日
經(jīng)營(yíng)范圍:研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理)。
截至2014年12月31日,該公司的資產(chǎn)總額為5,498.87萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為4,894.39萬(wàn)元,2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,560.07萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為680.01萬(wàn)元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至 2015 年 2 月 28 日,該公司的資產(chǎn)總額為 5,557.26 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為 5,042.21 萬(wàn)元,2015 年 1-2 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 482.40 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為 146.82 萬(wàn)元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族彼岸最近三年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好,具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司,交易中均能履行合同約定。
股 東 情 況 : 大 族 激 光 科 技 產(chǎn) 業(yè) 集 團(tuán) 有 限 公 司 持 股 75% 、 PA POWER AUTOMATIonAKTIENGESELLSCHAFT 持股 25%。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
大族激光福永產(chǎn)業(yè)園位于深圳市寶安區(qū)福永工業(yè)區(qū),土地面積7.7萬(wàn)平方米,建筑面積24.6萬(wàn)平方米,是公司主要生產(chǎn)基地。該資產(chǎn)無(wú)重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng),不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
租金定價(jià)參考了周邊房產(chǎn)租金情況,為公允的市場(chǎng)價(jià)格。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1.租金及其支付方式
租金15元/平方米,每年租金遞增10%以?xún)?nèi),5年租金合計(jì)不超過(guò)500萬(wàn)元。付款方式:月結(jié)。
2.交易標(biāo)的的交付狀態(tài)
租賃的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所精裝修。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
大族彼岸主要從事數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,同公司激光業(yè)務(wù)緊密相關(guān),本次關(guān)聯(lián)租賃便于公司與大族彼岸的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至披露日公司與大族彼岸累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額為 451.82 萬(wàn)元。
九、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允,定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格,未損害公司利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。
十、備查文件
1.董事會(huì)決議。
2.獨(dú)立董事意見(jiàn)。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015 年 04 月 21 日
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