特別提示：

　　1.本次限售股份可上市流通數(shù)量為43,488,400股,占公司股本總額的比例為62.13%；實(shí)際可上市流通股份為14,389,600股，占總股本的20.56%；

　　2.本次限售股份實(shí)際可上市流通日為2014年5月30日（星期五）。

　　一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和股本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]656號(hào)文核準(zhǔn)，武漢金運(yùn)激光（300220）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）900萬(wàn)股（采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為180萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為720萬(wàn)股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股23.36元。并于2011年5月25日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行后公司總股本為35,000,000股。

　　公司于2013年5月7日完成了2012年度利潤(rùn)分配方案，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本由35,000,000股轉(zhuǎn)增至70,000,000股。

　　截止本公告日，公司總股本為70,000,000股，尚未解除限售的股份數(shù)量為46,238,400股，占總股本的66.05%；解除限售后實(shí)際可上市流通的數(shù)量為14,389,600股，占總股本的20.56%；；

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　（一）、上市公告書(shū)中做出的承諾

　　1．本次公司限售股股東承諾：自股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。

　　2．擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股東承諾：自股份公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有本次發(fā)行前的公司股份，也不由股份公司回購(gòu)該部分股份；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的直接或間接的股份不超過(guò)其所直接或間接持有股份公司股份總數(shù)的百分之二十五；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份；在上述期間以外的其他時(shí)間申報(bào)離職的，離職后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人直接或間接所持有公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五十。

　　3．公司核心技術(shù)人員承諾：自股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月之后，其在金運(yùn)激光任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)不超過(guò)其持有股份公司股份總數(shù)的百分之二十五；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的公司股份；在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的公司股份；在上述期間以外的其他時(shí)間申報(bào)離職的，離職后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五十。

　?。ǘ┱泄烧f(shuō)明書(shū)中做出的承諾持有公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份的股東于《招股說(shuō)明書(shū)》中做出的限售承諾與《上市公告書(shū)》中一致。

　?。ㄈ┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了做出的上述各項(xiàng)承諾。

　?。ㄋ模┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司也不存在對(duì)本次申請(qǐng)解除股份限售的股東違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次限售股份可上市流通數(shù)量為43,488,400股,占公司股本總額的比例為62.13%；實(shí)際可上市流通股份為14,389,600股，占總股本的20.56%；

　?。ǘ┍敬蜗奘酃煞輰?shí)際可上市流通日為2014年5月30日。

　?。ㄈ┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為8人，其中自然人股東7人、法人股東1名。

　?。ㄋ模┍敬喂煞萁獬奘奂吧鲜辛魍骷?xì)表：

　　單位：股

    四、本次限售股份上市流通前后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

    單位：股

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，光大證券（601788）認(rèn)為，本次申請(qǐng)解除限售股份數(shù)量、本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買(mǎi)賣(mài)本公司股票行為的通知》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，持有該部分股份的股東已嚴(yán)格履行相關(guān)承諾。截至本保薦意見(jiàn)出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。光大證券同意金運(yùn)激光本次申請(qǐng)解除部分股份限售并在創(chuàng)業(yè)板上市流通。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾?qǐng)表；

　?。ǘ┕煞萁Y(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　?。ㄈ┯嘘P(guān)股東所作出的限售承諾及其履行情況；

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)。