武漢金運(yùn)激光股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　報(bào)告期內(nèi)，基于積極維護(hù)全體股東及公司利益的原則，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)以及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，對公司經(jīng)營活動(dòng)、重大決策、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開程序及董事、高級管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效審查與監(jiān)督，對公司相關(guān)監(jiān)督事項(xiàng)均無異議。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了6次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議情況如下：

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 2013年10月25日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 2013年08月16日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 2013年04月22日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 2013年03月18日—2013年03月19日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議 2013年01月29日—2013年01月30日

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 2013年10月25日

　　二、監(jiān)事會(huì)對公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　1.公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議。對公司2013年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、負(fù)責(zé);各項(xiàng)決議的形成都是以實(shí)現(xiàn)公司利益、股東利益最大化為目標(biāo)，符合公司發(fā)展的實(shí)際需要;公司董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)能夠勤勉盡責(zé)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益和股東利益行為。

　　2.公司財(cái)務(wù)狀況

　　監(jiān)事會(huì)對公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營成果進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全、運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的

　　實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　3.公司募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對募集資金使用情況進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為：公司《2013年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，不存在違規(guī)使用行為。

　　4.公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況

　　監(jiān)事會(huì)對公司報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在違規(guī)占用資金的情況。

　　5.公司購買、出售資產(chǎn)的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司購買資產(chǎn)事項(xiàng)涉及的交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)利用購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)幕交易的行為，無損害股東合法權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　6.公司建立和內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況公司已建立了較為完善的內(nèi)幕信息知情人管理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，積極做好內(nèi)幕信息保密和管理工作，未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品種的情況;公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違規(guī)股票交易的行為。

　　三、對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

　　公司監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)《2013年年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審議，并認(rèn)為：公司建立了較為完善和規(guī)范的內(nèi)部控制體系與環(huán)境，在這一體系下，公司風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的防范，資產(chǎn)安全得到了可靠保障，運(yùn)行效率與效果得到了穩(wěn)步提升。公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　2014年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格勤勉的履行相關(guān)職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，有效維護(hù)公司的利益和股東權(quán)益。

　　武漢金運(yùn)激光股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014年4月24日