武漢金運激光股份有限公司
           關(guān)于第二屆董事會第十二次會議決議的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月15日以電子郵件、
當(dāng)面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十二次會議通知,會議于2013年
10月25日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人,實到董事5 人,其
中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,表決形成如下決議:
    1、審議通過了《關(guān)于2013年三季度報告全文的議案》
   《關(guān)于2013年三季度報告全文的公告》登載于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
   表決結(jié)果:5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
    2、審議通過了《關(guān)于向銀行申請買方信貸授信額度并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的議案》
   《關(guān)于向銀行申請買方信貸授信額度并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的公告》登載于中國證監(jiān)會
指定信息披露網(wǎng)站。
    表決結(jié)果:5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。




特此公告


                                                 武漢金運激光股份有限公司
                                                           董   事   會
                                                   二 O 一三年十月二十五日