深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十六次會議通知于2012年12月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2012年12月10日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。與會董事審議并通過了以下決議：
　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》。
　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會同意聘請中審國際會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為公司2012年度審計機構(gòu)。
　　現(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對公司提供審計服務(wù)的團隊已加入中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實施合并，合并后事務(wù)所名稱為“中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責(zé)公司2012年度財務(wù)報表的審計。詳見第2012060號公告——《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的公告》。
　　本議案尚需提交股東大會審議批準。
　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行（601398）股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億元綜合授信額度的議案》。
　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請3.8億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行（600036）股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》。
　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請2億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
　　鑒于本次會議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》尚需提交股東大會審議，同意召開2012年度第三次臨時股東大會，會議時間：2012年12月26日上午10：00開始，會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室，2012年12月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會。詳見第2012061號公告——《關(guān)于提請召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。