證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012051

深圳市大族激光科技股份有限公司

關于召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》已經(jīng)

中國證監(jiān)會審核無異議，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規(guī)定，相關議案需提交股

東大會審議。公司第四屆董事會第二十三次會議決定于 2012 年 10 月 25 日召開 2012 年第二次臨

時股東大會，現(xiàn)將本次會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

（三）參加股東大會的方式：

1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

2、征集投票權方式：根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規(guī)定，

公司獨立董事王紅波先生、于秀峰先生已發(fā)出征集投票權授權委托書，向股東征集投票權。具體

操作方式詳見同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告

書》；

3、網(wǎng)絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

（四）會議召開時間和日期：

現(xiàn)場會議召開時間：2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 2:30－5：00

網(wǎng)絡投票時間：2012 年 10 月 24 日－2012 年 10 月 25 日。

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2012 年 10 月 25 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012 年 10 月 24 日 15:00 至 2012

年 10 月 25 日 15:00 期間的任意時間。

（五）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心 2 樓會議室

（六）股權登記日：10 月 19 日

二、會議審議事項

1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其

摘要

1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

1.5 權益工具的行權價格及確定方法

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件

1.7 股權激勵計劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權激勵計劃的會計處理方法

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

1.10 公司與激勵對象各自的權利義務

1.11 股權激勵計劃變更、終止

2、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關事宜的議案》

3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》

議案1的詳細內(nèi)容，見公司2012年10月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券

報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃

（草案修訂稿）》及其摘要。

議案2、3的詳細內(nèi)容，見公司2012年8月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《第四屆

董事會第二十二次會議決議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核

管理辦法》。

上述議案已經(jīng)董事會審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。股東大會就以上議案作出決議，須經(jīng)

參與投票的股東所持表決權的2/3以上通過。上述議案的關聯(lián)股東須回避表決。

三、會議出席對象

1、截止2012年10月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本

公司全體股東；

2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式（授

權委托書附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

4、公司聘請的見證律師。

四、出席會議登記辦法

1、登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

2、現(xiàn)場登記時間：2012年10月22日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑單位證明、授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權委托書及持股憑證等辦理登

記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，但是出席會議時應持上述證件的

原件，以備查驗。（現(xiàn)場參會人員的食宿及交通費用自理）。

五、參加網(wǎng)絡投票的股東身份認證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：

2012 年 10 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所

新股申購業(yè)務操作。

2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行

投票。

投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格

362008 大族投票 買入 對應委托價格

3、股東投票的具體程序為：

（1）輸入買入指令

（2）輸入投票代碼：362008

（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，每一議案應以相應的價格分別申

報，情況如下：

議案名稱 對應申報價

總表決 對所有議案統(tǒng)一表決 100.00 元

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草 1.00 元

案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 1.01

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量 1.02

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況 1.03

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期 1.04

1.5 權益工具的行權價格及確定方法 1.05

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件 1.06

1.7 股權激勵計劃的調(diào)整方法和程序 1.07

1.8 股權激勵計劃的會計處理方法 1.08

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序 1.09

1.10 公司與激勵對象各自的權利義務 1.10

1.11 股權激勵計劃變更、終止 1.11

議案二 關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權及股票增值權激勵計 2.00#p#分頁標題#e#

劃相關事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦 3.00

法

（4）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

表決意見種類 同意 反對 棄權

對應的申報股數(shù) 1股 2股 3股

4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

5、不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務

密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

（1）申請服務密碼的流程

登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶

號”、“身份證號”等資料，設置服務密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗

碼。

（2）激活服務密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

買入證券 買入價格 買入股數(shù)

369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗碼”

該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日

下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后

長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。

密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

申請數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486

申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net

網(wǎng)絡投票業(yè)務咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“大族激光2012

年第二次臨時股東大會投票”；

（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號” 和“服

務密碼”；已申領數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登錄；

（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；

（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。

3、股東進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年10月24日15:00至2012年10

月25日15:00期間的任意時間。

4、股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

5、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午6：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結(jié)果，或在

投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

（三）網(wǎng)絡投票其他事項說明

1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。如股東通過現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡投票重復投票，也以第一次有效投票結(jié)果為準。

2、對于總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復投票的，

以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票

表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總

議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

3、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視

為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，

視為棄權。

六、其他事項

1、聯(lián)系人：王琳、袁杏娟

2、聯(lián)系電話：0755-86161340

3、傳真號碼：0755-86161327

4、會期半天，與會股東費用自理。

5、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

6、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

二○一二年 十 月十九日

附件一：回執(zhí)

回 執(zhí)

截止2012年10月19日15:00交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“大族激光” 002008）

股票__________股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時股

東大會。

出席人姓名（或名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號：

股東賬戶號：

持股數(shù)量：

股東名稱（簽字或蓋章）：

年 月 日

附件二：授權委托書

授權委托書

茲全權委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光

科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并代為行使下列表決權。若委托人沒

有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)?/p>

方式投票贊成或反對某議案或棄權。

代理人應對本次股東大會以下3項議案進行審議表決：

序號 議案名稱 表決結(jié)果

贊成 反對 棄權

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股

票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日

及禁售期

1.5 權益工具的行權價格及確定方法

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件

1.7 股權激勵計劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權激勵計劃的會計處理方法

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對

象行權的程序

1.10 公司與激勵對象各自的權利義務

1.11 股權激勵計劃變更、終止

議案二 關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權

及股票增值權激勵計劃相關事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵

計劃實施考核管理辦法

說明：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一

審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，

受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案可自行選擇同意、反對、棄權來

行使表決權，委托人承認受托人對此類提案所行使的表決權的有效性。

3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。#p#分頁標題#e#

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡：

簽署日期： 年 月 日