星之球科技 來源：中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)2012-07-25
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7月24日，中國(guó)人民銀行召開2012年上半年全國(guó)反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。人民銀行副行長(zhǎng)李東榮指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外洗錢活動(dòng)手法不斷演化，給我國(guó)金融系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來了新...
7月24日，中國(guó)人民銀行召開2012年上半年全國(guó)反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。人民銀行副行長(zhǎng)李東榮指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外洗錢活動(dòng)手法不斷演化，給我國(guó)金融系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)，提升反洗錢工作有效性的任務(wù)艱巨。 李東榮對(duì)做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。包括深化洗錢風(fēng)險(xiǎn)研究；做好制度設(shè)計(jì)；合理配置資源，人民銀行、金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)要密切合作，構(gòu)建反洗錢交流平臺(tái)，加強(qiáng)信息溝通和共享。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)將監(jiān)測(cè)資源配置到高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶，進(jìn)一步提高反洗錢工作效率。
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